Deutsche Bank'in ESG yatırım fonlarına dair yanlış bilgiler sunarak "yeşil aklama" (greenwashing) yaptığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada kanıtlar bulunduğu açıklandı. Yetkililer, geçen hafta Deutsche Bank'ın Frankfurt'taki genel merkezine ve bankanın iştiraklerinden biri olan varlık yönetimi şirketi DWS'in ofisine baskın düzenledi. Deutsche Bank, DWS'de aramaların yapıldığını doğrularken "ilgili tüm düzenleyiciler ve yetkililerle birlikte çalışacağını" belirtti.<ul fr-original-style="padding-inline-start: 20px;" style="padding-inline-start: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; list-style-position: inside; box-sizing: border-box;"><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Nedir?&nbsp;Greenwashing, halkı bir kuruluşun ürünlerinin, amaçlarının ve politikalarının çevre dostu olduğuna ikna etmek için kullanılan pazarlama yöntemine deniliyor.</li></ul>Bir adım geriden:&nbsp;Geçen hafta gerçekleştirilen baskın, son aylarda Deutsche Bank’e yapılan ikinci aramaydı. Bankaya, nisan ayının sonlarında çalışanların para aklama karşıtı yasaları ihlal ettiğine dair bir soruşturma açılmıştı. Haberi doğrulayan Deutsche Bank yetkilileri, soruşturmanın potansiyel kara para aklamayı işaret eden şüpheli faaliyetlere dair raporlarıyla ilgili olduğunu söylemiş ve “yetkililerle iş birliği yaptıklarını” açıklamıştı.<h3 fr-original-style="" style="margin: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.85); font-weight: 500; padding: 0px; box-sizing: border-box;">DWS'ye karşı yapılan suçlama</h3>The Financial Times’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bu son baskında yaklaşık 50 yetkili, şirket merkezine gelerek çalışanlarla görüşmeler yaptı. Habersiz yapılan aramaya; savcılar, federal polis ve düzenleyici kurum BaFin’den yetkililer katıldı.Arka plan: Eski bir DWS çalışanının iddiaları üzerine başlatılan soruşturmayı ocak ayından bu yana inceleyen bir yetkili, Fortune’a “DWS'in pek çevre dostu ve sürdürülebilir olmayan ESG odaklı finansal ürünlerini öyleymiş gibi pazarladığı yönündeki iddiaları destekleyebilecek kanıtlar bulduk,” açıklamasında bulundu.İddia:&nbsp;DWS’in eski sürdürülebilirlik yöneticisi Desiree Fixler, geçen yıl şirketin 2020 raporunda yanıltıcı ifadeler kullandığını belirtmişti. Raporda, grubun yönettiği 900 milyar dolarlık varlığın yarısından fazlasının ESG kriterleriyle uyumlu fonlara yatırıldığı belirtiliyordu.Ne dedi? Fixler, “ESG karmaşık ve hâlâ emekleme aşamasında. Dolayısıyla fon yöneticilerinin geride kalması anlaşılabilir. Fakat kasıtlı olarak yanlış bilgi sunmak bambaşka bir şey. Yöneticilerin bunu bir pazarlama aracı olarak kötüye kullanması korkunç bir şey,”&nbsp;ifadelerini kullanmıştı.Gelişmeler: Haberin ardından bankanın hisseleri, %26 düştü ve DWS'in CEO'su Asoka Woehrmann istifa edeceğini <a fr-original-style="" href="https://edition.cnn.com/2022/06/01/investing/deutsche-bank-dws-greenwashing/index.html" rel="noopener noreferrer" style="color: rgb(9, 9, 9); text-decoration: none; background-color: transparent; outline: none; cursor: pointer; transition: color 0.3s ease 0s; touch-action: manipulation; -webkit-user-select: auto; box-sizing: border-box;" target="_blank">açıkladı</a>.

Pareto

Deutsche Bank’a “greenwashing” soruşturması

İsviçre merkezli Credit Suisse&nbsp;bankasında toplamda 100 milyar dolar bulunan 18 binden fazla hesabın bilgileri, kimliği belirsiz kişiler tarafından basına sızdırıldı. Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) ile 46 basın kurumundan 163 gazeteci, belgeleri inceleme ve doğrulama çalışması yaptı.Çalışmanın ardından yayımlanan belgelerde pek çok siyasetçinin yanı sıra işkence, para aklama, uyuşturucu ticareti, yolsuzluk gibi suçlara karışmış kişilerin de bankada hesaplarının bulunduğu ortaya çıktı. Hesapların bazılarının yıllar önce kapatıldığı bankada 160'tan fazla ülkeden gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişilerin de hesaplarının bulunduğu bildirildi.Fransa merkezli&nbsp;Le Monde gazetesi, "bankanın suç ve yozlaşmayla elde edildiği bilinen paraları tutarak uluslararası bankacılık kurallarını ihlal ettiğini" öne sürdü. Birleşik Krallık merkezli The Guardian da bankanın "özen yükümlülüğünü yerine getirmediğini, skandalın sonuçlarının bankayı aşarak gizliliğe dayanan İsviçre finansal sistemini etkileyebileceğini" belirtti.<h2 fr-original-style="" style="margin: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.85); font-weight: 500; padding: 0px; box-sizing: border-box;">Kimler var?</h2>Belgelere göre bankada parasını tutanlar arasında Ürdün Kralı II. Abdullah, Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek'in çocukları, Pakistan istihbarat şefi General Akhtar Abdurrahman'ın çocukları, Venezuela hükümetinin yetkilileri, Ukrayna'daki siyasetçiler, Kazakistan Devlet Başkanı Cömert Tokayev, Nahcivan lideri Vasif Talibov'un çocukları, eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Sırbistan vatandaşı uyuşturucu baronu Rodoljub Raduloviç ve eski Cezayir Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika gibi isimler yer alıyor.Bir insan kaçakçısı, rüşvet hükümlüsü ve sevgilisinin ölüm emrini veren bir milyarderin de bilgilerinin sızdığı biliniyor.Mısır, Tunus, Libya, Suriye ve Yemen gibi ülkelerden üst düzey hükümet yetkililerinin de özellikle Arap Baharı döneminde paralarını İsviçre bankasındaki hesaplarına aktardıkları belirtiliyor. Bankada hesabı olan kişilerin, daha çok bankacılık bilgilerini İsviçre vergi makamlarıyla paylaşma anlaşması olmayan ülkelerden olması dikkat çekiyor.<h2 fr-original-style="" style="margin: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.85); font-weight: 500; padding: 0px; box-sizing: border-box;">Banka ne diyor?</h2>Credit Suisse, sızan verilerle ilgili ilk açıklamasında kanuna aykırı herhangi bir uygulama yapmadıklarını, paylaşılan bilgilerin yanıltıcı olduğunu öne sürdü. "Bu bilgilerin büyük çoğunluğu çok eski, bazıları finansal yasaların farklı işlediği 1940'larda açılmış hesaplara dair. Haberler ise eksik ve yanlış bilgilerin konu dışı kullanılmasına dayalı." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada "sızıntının bankayı ve İsviçre finans sistemini gözden düşürmek amacı taşıdığı" iddia edildi. "Hesapların çoğunun zaten kapatıldığı, kalan aktif hesaplarla ilgili de gereken adımların atıldığı" dile getirildi. Banka, özellikle son on yıldır finansal suçların önüne geçmek için ek yatırım yapıldığını da ekledi.<h2 fr-original-style="" style="margin: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.85); font-weight: 500; padding: 0px; box-sizing: border-box;">Sızdıranlar ne diyor?</h2>Banka bilgilerini Almanya merkezli Süddeutsche Zeitung&nbsp;gazetesine sızdıran kişi ya da kurum, gazeteye yaptığı açıklamada "İsviçre'de bankacılık yasalarındaki gizliliğin ahlaksız olduğunu, bankaların müşterilerinin finansal gizliliğini korumasının aslında vergi kaçakçılarıyla iş birliği yaptıkları gerçeğinin üstünü örttüğünü" söyledi.<h2 fr-original-style="" style="margin: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.85); font-weight: 500; padding: 0px; box-sizing: border-box;">OCCRP ne diyor?</h2>OCCRP kurucu ortağı Paul Radu, "Koşullar ne olursa olsun, işlerini her zamanki gibi sürdürebilen suçluları ve yolsuz politikacıları çok sık gördüm; çünkü haksız kazançlarının güvende tutulacağından eminler. Soruşturmamız, bu insanların suçlarına rağmen, demokrasilerin dünyanın her yerindeki insanların zararına olan düzenlemeleri nasıl aklayabildiğini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Aposto Gündem

Credit Suisse'ten sızan bilgiler, pek çok siyasetçinin yanı sıra suça karışmış kişilerin bankada hesap sahibi olduğunu ortaya çıkardı.

Credit Suisse'de büyük sızıntı

Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera, Kıbrıs Rum yönetiminin suç ve yolsuzlukla bağlantılı onlarca yabancıya vatandaşlık sattığını ortaya çıkardı.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://images.aposto.com/images-2020-08-24T15:06:08.695Z.jpeg"><figcaption>Kaynak: Al Jazeera</figcaption></figure><ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://link.apostonews.com/click?uri=aHR0cHM6Ly9saW5rLmFwb3N0b25ld3MuY29tL2NsaWNrP3N0b3J5PTVmNDNkMzVhYWMyZTk5MDAwNzU3YjUzNCZ1c2VyPTVlNWJlYWEwMDhlZGE3NzU0MjFhZmY4ZiZhdXRob3I9NWVjMTYzZDBhMmJhMTAyMDgwYTQzOWYxJnVybD1odHRwcyUyNTNBJTI1MkYlMjUyRnd3dy5oZW5sZXlnbG9iYWwuY29tJTI1MkZjeXBydXMtaW52ZXN0bWVudC1wcm9ncmFtbWUlMjUyRg==""">Kıbrıs Yatırım Programı</a> (CIP), insanlara Kıbrıs Rum yönetimi topraklarında en az 2 milyon 150 bin avroluk yatırım karşılığında ülkenin pasaportunun verilmesini öngörüyor. “Altın pasaport” olarak adlandırılan bu pasaporta sahip insanlar, Avrupa Birliği vatandaşı olarak 174 ülkeye vizesiz seyahat etme, AB üyesi 27 ülkede de bankacılık faaliyetlerinde bulunma, oturma ve çalışma haklarına sahip oluyor. &nbsp;</li><li>Program koşulları ve eleştiriler: 2013 yılında uygulamaya konulan program kapsamında yatırımcılar, temiz sicil kayıtlarını Kıbrıs Rum yönetimine göstermekle yükümlüydü, ancak süreç şeffaflıktan yoksundu. 2018’de Avrupa Komisyonu temsilcilerinin programın AB’nin yolsuzlukla mücadelesine zarar verdiği, yasadışı ticari işlemlerin ve para aklamanın önünü açtığı eleştirisinden sonra koşullar <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://link.apostonews.com/click?uri=aHR0cHM6Ly9saW5rLmFwb3N0b25ld3MuY29tL2NsaWNrP3N0b3J5PTVmNDNkMzVhYWMyZTk5MDAwNzU3YjUzNCZ1c2VyPTVlNWJlYWEwMDhlZGE3NzU0MjFhZmY4ZiZhdXRob3I9NWVjMTYzZDBhMmJhMTAyMDgwYTQzOWYxJnVybD1odHRwcyUyNTNBJTI1MkYlMjUyRm1pZ3JvbmlzLWNpdGl6ZW5zaGlwLmNvbSUyNTJGYmxvZyUyNTJGY3lwcnVzLWNpdGl6ZW5zaGlwLWJ5LWludmVzdG1lbnQtY2hhbmdlcy1pbi10aGUtY2JpLXByb2dyYW0=""">sıkılaştırılmıştı.</a> Sicil kaydının yanı sıra, politik olarak görünürlük kazanmış ve kamu kaynaklarına erişim elde etmiş insanlar, yolsuz yöntemlerle servet edinme imkanları geniş olduğu için program kapsamından çıkartılmıştı. Öte yandan, karar geriye doğru işlememiş, değişiklik tarihine kadar vatandaşlık hakkı elde etmiş insanlar, vatandaş olarak kalmıştı. Program, Kıbrıs Rum yönetiminin AB ve yolsuzluk karşıtı sivil toplum tarafından sistematik olarak suçlulara vatandaşlık vermek ve AB kurumlarına olan güveni zedelemekle suçlanmasına sebep olmuş, programın kaldırılması talep edilmişti. &nbsp;</li><li>Yeni yasa: Kıbrıs Rum yönetiminde milletvekilleri, skandalların vatandaşlığın kaldırılması yetkisi içeren yasayı onaylamıştı. Ancak siyasetçiler, Kıbrıs Rum kesimi vatandaşlığı satın alanların isimlerini yayımlamaya karşı çıkmıştı. Yeni yasa çerçevesinde tüm geçmiş başvuruların incelendiği, yaklaşık 30 kişinin vatandaşlıklarını kaybedebileceği duyurulmuştu. Bu isimlerin arasında ABD tarafından Venezuela hükümeti için yasadışı döviz anlaşmasıyla milyonları aklamaktan yaptırım uygulanan eski banker Leonardo Gonzalez Dellan ve Ukrayna'da ziraat şirketiyle bağlantılı para aklama ve zimmetine para geçirme soruşturması altındaki Oleg Bakhmatiuk da <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://link.apostonews.com/click?uri=aHR0cHM6Ly9saW5rLmFwb3N0b25ld3MuY29tL2NsaWNrP3N0b3J5PTVmNDNkMzVhYWMyZTk5MDAwNzU3YjUzNCZ1c2VyPTVlNWJlYWEwMDhlZGE3NzU0MjFhZmY4ZiZhdXRob3I9NWVjMTYzZDBhMmJhMTAyMDgwYTQzOWYxJnVybD1odHRwcyUyNTNBJTI1MkYlMjUyRnd3dy5odXJyaXlldC5jb20udHIlMjUyRmR1bnlhJTI1MkZraWJyaXMtcnVtLWtlc2ltaW5kZS1wYXNhcG9ydC1za2FuZGFsaS00MTU5Mzc5NA==""">bulunuyordu.</a> &nbsp;</li><li>Al Jazeera’nin Güney Kıbrıs dosyası: Al Jazeera’nin araştırmacı gazetecilik birimi, 2017 ile 2019 yılları arasında Kıbrıs Rum yönetiminin programa yönelik sızdırılan bin 400 başvuruya dayanan haberinde, dahil edilen aile üyeleriyle AB pasaportu verilen kişi sayısının 2 bin 500 olduğunu ortaya çıkardı. Dahası, çoğunluğu Rusya, Çin ve Ukraynalı bu kişilerin arasında anavatanlarından uzakta yaşayan ve ülkelerinde haklarında yasal hükümler verilmeden hemen önce AB pasaportu elde edenler olduğu açıklandı. Yolsuzluk karşıtı çevreler, pasaport sahibi haline gelen onlarca kimsenin bunu elde edememesi gerektiğini ve bu kişilerin suç kapsamındaki faaliyetleri sebebiyle pasaportların ellerinden alınabileceğini <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://link.apostonews.com/click?uri=aHR0cHM6Ly9saW5rLmFwb3N0b25ld3MuY29tL2NsaWNrP3N0b3J5PTVmNDNkMzVhYWMyZTk5MDAwNzU3YjUzNCZ1c2VyPTVlNWJlYWEwMDhlZGE3NzU0MjFhZmY4ZiZhdXRob3I9NWVjMTYzZDBhMmJhMTAyMDgwYTQzOWYxJnVybD1odHRwcyUyNTNBJTI1MkYlMjUyRnd3dy5hbGphemVlcmEuY29tJTI1MkZuZXdzJTI1MkYyMDIwJTI1MkYwOCUyNTJGZXhjbHVzaXZlLWN5cHJ1cy1zb2xkLXBhc3Nwb3J0cy1wb2xpdGljYWxseS1leHBvc2VkLXBlcnNvbnMtMjAwODIzMjA0MzIwMTgzLmh0bWw=""">söylüyor.</a> &nbsp;</li><li>23 Ağustos’ta yayımlanan belgeler:&nbsp;Başvurusu onaylananlar arasında o tarihte ülkesinde yolsuzluk soruşturması altında olan Burisma enerji şirketinin sahibi Ukraynalı iş adamı Mikola Zloçevski, Rusya merkezli enerji devi Gazprom'un eski yöneticisi, Rusya’nın görevi kötüye kullananlar listesindeki Nikolay Gornovskiy, gasp suçundan hapis yatan Rusya vatandaşı Ali Beglov ve hisse devrinde dolandırıcılıktan cezaevine giren Çinli iş insanı Cang Kıçiang <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://link.apostonews.com/click?uri=aHR0cHM6Ly9saW5rLmFwb3N0b25ld3MuY29tL2NsaWNrP3N0b3J5PTVmNDNkMzVhYWMyZTk5MDAwNzU3YjUzNCZ1c2VyPTVlNWJlYWEwMDhlZGE3NzU0MjFhZmY4ZiZhdXRob3I9NWVjMTYzZDBhMmJhMTAyMDgwYTQzOWYxJnVybD1odHRwcyUyNTNBJTI1MkYlMjUyRnd3dy5hbGphemVlcmEuY29tJTI1MkZuZXdzJTI1MkYyMDIwJTI1MkYwOCUyNTJGcGFzc3BvcnQtc2FsZS1yaXNrLWV1LXNlY3VyaXR5LTIwMDgyMjIwMjYxODI3NC5odG1s""">bulunuyor.</a> &nbsp;</li><li>24 Ağustos’ta yayınlanan belgeler:&nbsp;Başvurusu onaylananlar arasında Afganistanlı eski asker ve siyasetçi Mir Rahman Rahimi, Suudi Arabistan’da yatırım politikaları konusunda söz sahibi iş insanı Muhammed Abdül Latif Cemal, para politikaları konusunda söz sahibi Halid Ahmed el Cufali, eski Lübnan Başbakanı Necip Mikati’nin kardeşi Taha Mikati ve Birleşik Arap Emirlikleri adına ticaret görüşmeleri yürüten Hüseyin el Novayis yer alıyor.&nbsp;Oysa, bu kişilerin tamamı, politik görünürlük kazanan şahıs tanımına uyuyor ve programdan faydalanamıyor <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://link.apostonews.com/click?uri=aHR0cHM6Ly9saW5rLmFwb3N0b25ld3MuY29tL2NsaWNrP3N0b3J5PTVmNDNkMzVhYWMyZTk5MDAwNzU3YjUzNCZ1c2VyPTVlNWJlYWEwMDhlZGE3NzU0MjFhZmY4ZiZhdXRob3I9NWVjMTYzZDBhMmJhMTAyMDgwYTQzOWYxJnVybD1odHRwcyUyNTNBJTI1MkYlMjUyRnd3dy5hbGphemVlcmEuY29tJTI1MkZuZXdzJTI1MkYyMDIwJTI1MkYwOCUyNTJGZXhjbHVzaXZlLWN5cHJ1cy1zb2xkLXBhc3Nwb3J0cy1wb2xpdGljYWxseS1leHBvc2VkLXBlcnNvbnMtMjAwODIzMjA0MzIwMTgzLmh0bWw=""">olmasıgerekiyor.</a>&nbsp; &nbsp;</li><li>Devamı:&nbsp;Al Jazeera,&nbsp;sızdırılan dosyalardan bilgileri açıklamaya devam edeceğini belirtiyor. Bu skandalın devamında, Kıbrıs Rum yönetiminin AB tarafından bir yaptırıma çarptırılıp çarptırılmayacağı da, Doğu Akdeniz konusunda Kıbrıs Rum yönetimiyle ters düşen Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor.</li></ul>

para aklama ile ilgili hikayeler